Таиланд ужесточает борьбу с отмыванием денег
Правительство Таиланда намерено уже до конца текущего года ужесточить требования законодательства, направленного на противодействие практики легализации денежных средств, пишет издание «Налоги».
Заместитель премьер-министра Таиланда Киттиратт На-Ранон сообщил об инициативах правительства, направленных на ужесточение законодательства в мерах противодействия легализации денежных средств, что позволит стране заручиться уверенностью в том, что она будет исключена из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
По словам Киттиратт На-Ранон, два новых законодательных акта, которые внесут поправки в Закон об отмывании денег и в Закон о противодействии терроризму, уже переданы на рассмотрении кабинету министров и будут представлены парламенту страны в ближайшие недели.
Ранее на этой неделе руководитель государственного Управление по противодействию отмывания денег Сиханарт Прайоонрат, выступая на пресс-конференции для средств массовой информации, отметил, что недавнее включение страны в «серый список» ФАТФ уже успело осложнить работу туристической отрасли страны и затруднило процессы перевода денежных средств из/в Таиланд.
Как стало известно, премьер-министр Таиланада Йинглак Чиннават также наметила на 19 мая проведение совместной встречи с представителями крупнейших деловых ассоциаций страны, в ходе которой участники намерены обсудить важность для страны ужесточения законодательства в отношении отмывания денег.
Напомним, что ФАТФ занес Таиланд в феврале этого года в перечень стран, в которых остаются существенные недостатки в законодательстве по противодействию отмывания денежных средств, известный также как «серый список».
Источник: http://nr2.ru
ThaiSabai.ru – Самые свежие и актуальные новости Таиланда и соседних стран.
Май 18, 2012 в категории Общество
Тэги
Читайте также
В Таиланде запустили кампанию по изучению китайского языка
В Бангкоке отменяют Королевскую лодочную процессию
В Таиланде слон насмерть затоптал человека на глазах у премьера страны
Испытание водой
Таиланд отменил правило шести месяцев для российских паспортов
Русская мафия захватила власть на тайском курорте Пхукет
Иностранная квота в тайских кондоминиумах может быть увеличена с 49 до 70 процентов
Аэропорты Таиланда вводят дополнительные сборы с пассажиров в размере 90 батов
Таиланд лидер оружейного экспорта Украины
Власти Таиланда борются с провалами грунта на улицах Бангкока
В течение ближайших десяти лет прекрасные пляжи Пхукета могут исчезнуть.
Таиланд привлечет туристов скидками
В Паттайе был пойман сутенер из Казани
На тайском острове появится новый аэропорт
Цены на еду заморозят
В Таиланде у наркодилеров конфисковано полтора млн таблеток амфетамина
ThaiSabai.ru – журнал о путешествиях и для путешественников.
Интересно с каких это пор?
Таиланд и не славился этим делом. В Азии лидер по отмыванию денег и крупным финансовым махинациям является Сингапур. Как мне известно в Сингапуре есть возможность осуществления любой финансовой операции причем в любом размере начиная от 1 миллиона долларов и до 100 миллиардов. Так что Таиланд перед Сингапуром просто маленький магазинчик который пытается что то продать, а Сингапур это свободная экономическая зона оптовой торговли.
И не всегда отмывания денег это легализация средств получены не законным путем. Это может быть и просто обналичивания средств полученных законным путем)))